Pénzmosással vádolják a mexikói székhelyű Grupo Financiero Bital SA-t, miután felmerült a gyanúja, hogy figyelmen kívül hagyott bizonyos tranzakciókat.
Kínos ügyben kell magyarázkodnia az egyik globális nagybanknak. Az amerikai szenátus a héten a HSBC pénzmosással kapcsolatos ügyét vette elő. A brit bankóriás Mexikóban ugyanis igencsak nagyvonalúan bánhatott a pénzmosási szabályokkal – derül ki a Bloomberg jelentéséből.
A HSBC 2002-ben vásárolta meg a mexikóvárosi székhellyel működő Grupo Financiero Bital SA-t, és a szabályozói tőkekövetelmények teljesítése érdekében 800 millió dollárt injektált a bankba. A pénzmosással kapcsolatos szabályokra azonban nem igazán ügyeltek ezt követően – nyilatkozták a hírügynökségnek az amerikai szenátus illetékes albizottságának munkáját közelről látó, meg nem nevezett bennfentesek.
Úgy tudni, 2006 és 2009 közepe között a bank nem vizsgált meg egy sor készpénz-tranzakciót és nem ellenőrizte kellőképpen, kik is végeztek náluk pénzforgalmi műveleteket. A Federal Financial Analytics elemző cég július 13-i elemzése szerint nem egyszerű szabálytalanságokról van szó. A banknál alapvető hiányosságokat tártak föl, melyek révén a társaság cinkos módon játszhatott közre a pénzmosásban.
Deák Miklós
