A pep-listától a bejelentővonalig
martonffy.attila
2011. július. 1.
A gazdasági válság egyik „eredményeként” megnőtt a pénzügyi visszaélések száma. A csalások egyik területe a pénzmosás, ami ellen például a politikailag kiemelt közszereplők (pep) azonosításával és a pénzügyi tranzakciók szigorú monitorozásával lehet harcolni.
