Újabb kriptovaluta-tőzsde került az amerikai hatóságok célkeresztjébe. A hatóságok január 18-án Miamiban őrizetbe vették a Bitzlato társalapítóját és többségi tulajdonosát.
Az orosz nemzetiségű, de Kínában élő Anatolij Legkodimov elleni vádak elég súlyosak: 700 millió dolláros illegális jövedelem tapad a kezéhez a sajtótájékoztatón bejelentett gyanúsítások szerint. Emellett engedély nélküli pénzügyi szolgáltatásokkal és zsarolóvírusokból származó jövedelem szerzésévek is vádolják Legkodimovot. A gyanú szerint a Bitzlato által üzemeltetett Hydra Market online piactéren kábítószerrel, hamisított igazolványokkal, lopott pénzügyi adatokkal és pénzmosási tevékenységgel is kereskedtek. A Hydra Marketet még 2022 áprilisában záratták be az amerikai és a német hatóságok.
A most 40 éves Legkodimov a kínai Sencsen városából irányította cégét. A nyomozás adatai szerint a Bitzlato 2018 májusa óta legalább 4,58 milliár dollárnyi kriptovaluta-műveletet hajtott végre úgy, hogy fittyet hányt az ügyfelek előzetes szűrésére és a pénzmosás elleni, kötelező műveletekre. A piactéren elég volt egyetlen email-cím a regisztrációra és a pénzügyi szoltáltatások igénybe vételére. Ezt többek között orosz és más nemzetiségű, zsarolóvírussal támadó csoportok is kihasználták.
